Legea nr. 329 din 8 iulie 2003

Articolul 1

(1) Detectivul particular este persoana atestată în condițiile prezentei legi și care, fără să aducă atingere dreptului la viață intimă, familială și privată ori altor drepturi și libertăți fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfășoară activități specifice de investigare, referitoare la:

• conduita și moralitatea publică a unei persoane;
• date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potențială parteneră într-o afacere;
• persoanele dispărute de la domiciliu;
• bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părți în proces;
• asigurarea protecției împotriva scurgerii unor informații din sfera vieții private sau a activității operatorilor economici care doresc să păstreze confidențialitatea acestora.

(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrară reglementărilor legale interne sau celor internaționale la care România este parte, siguranței naționale, ordinii publice ori bunelor moravuri.

(3) Informațiile obținute în urma activităților desfășurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în condițiile prezentei legi.

Articolul 2

(1) Detectivul particular își poate exercita profesia, după caz, în cadrul societăților specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înființate conform legislației comerciale și care funcționează în baza licenței eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române.

(2) Obiectul de activitate al societăților specializate și al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

(3) Conducătorii executivi ai societăților specializate de detectivi particulari trebuie să fie absolvenți ai facultății de drept sau ai unei școli postliceale de detectivi ori să fi îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul ordinii publice sau siguranței naționale cu grad de ofițer și să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 5 lit. c), d), e) și f).

(4) Asociații sau acționarii persoane fizice ai societăților specializate de detectivi particulari trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de art. 5 lit. d) și e).

Articolul 3

(1) Detectivul particular este obligat să păstreze secretul profesional asupra datelor și informațiilor obținute.

(2) Datele și informațiile pot fi comunicate, la cerere, în condițiile legii, numai instanțelor judecătorești și Ministerului Public, dacă acestea sunt utile pentru aflarea adevărului în cauzele penale.

(3) În activitatea desfășurată, detectivul particular se supune legii, statutului societății specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari.

Articolul 4

Activitatea de detectiv particular poate fi desfășurată numai de persoanele care sunt atestate profesional.

Articolul 5

(1) Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplinește următoarele condiții:

• are cetățenia română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European;
• posedă cel puțin studii medii și este absolventă a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naționale ori este absolventă a unei instituții de învățământ superior;
• este aptă din punct de vedere medical;
• să nu fi fost condamnată pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
• nu desfășoară o activitate care implică exercițiul autorității publice;
• a obținut avizul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției generale de poliție a municipiului București;
• a promovat examenul de atestare a calității de detectiv particular ori deține un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

(2) Îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. d) se verifică de către inspectoratele de poliție județene sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Notă: Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016.

Articolul 6

Pentru susținerea examenului de atestare, cei interesați trebuie să depună la inspectoratele de poliție următoarele acte:

• cerere;
• curriculum vitae;
• actul de stare civilă, în copie legalizată;
• actul de studii, în copie legalizată;
• actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată;
• certificate medicale și de testare psihologică, eliberate de unități specializate;
• abrogată;
• declarație din care să rezulte că îndeplinește condiția prevăzută la art. 5 lit. e);
• dovada achitării tarifului pentru susținerea examenului.

Notă: Lit. g) a art. 6 a fost abrogată de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016.

Articolul 7

(1) Calitatea de detectiv particular se dobândește în urma verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și a examinării candidaților de către o comisie instituită la nivelul inspectoratului de poliție.

(2) Comisia se întrunește trimestrial, iar verificarea cunoștințelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliției Române.

(3) După promovarea examenului, detectivului particular i se eliberează un atestat, pe baza căruia se poate associa ori angaja la o societate licențiată sau își poate înființa cabinet individual.

(4) Persoana respinsă la examen poate depune contestație la Inspectoratul General al Poliției Române în termen de 3 zile, care se soluționează în termen de 30 de zile.

(5) Cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfășura activitățile specifice pe teritoriul României, în baza unei delegații emise de societatea pe care o reprezintă. Aceștia au obligația ca înaintea desfășurării oricăror activități specifice și la încetarea acestora să înștiințeze organul de poliție competent teritorial.

(6) Detalii privind procedura de notificare a organelor de poliție de către detectivii din alte state membre.

Articolul 8

(1) Calitatea de detectiv particular încetează:

• prin renunțare scrisă;
• prin anularea atestatului în condițiile art. 23 alin. (2);
• când persoana nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 lit. a) și c)-e).

(2) Calitatea de detectiv particular se suspendă:

• când împotriva persoanei se pune în mișcare acțiunea penală pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, în legătură cu activitatea sa;
• pe timpul cât detectivul particular se află în situațiile prevăzute la art. 10;
• în condițiile prevăzute la art. 20 și art. 23 alin. (1).

Articolul 9

(1) După promovarea examenului de atestare, detectivul particular utilizează legitimația de detectiv particular.

(2) Legitimația este nominală și nu este transmisibilă. Modul de eliberare, forma și conținutul legitimației se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Articolul 10

Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibilă cu:

• activitatea salarizată în cadrul altor profesii care implică exercițiul autorității publice;
• activități care influențează independența profesiei ori contravin bunelor moravuri;
• exercitarea nemijlocită de fapte de comerț, cu excepția celor conforme obiectului de activitate.

Articolul 11

(1) În exercitarea profesiei, detectivul particular are dreptul să efectueze investigații cu respectarea strictă a drepturilor și libertăților cetățenilor.

(2) Detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autorităților publice informații care nu sunt clasificate și nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale persoanei vizate.

Articolul 12

Detectivul particular are următoarele obligații:

• să manifeste probitate și conștiinciozitate profesională;
• să folosească metode și mijloace de investigare care nu încalcă normele de drept ori drepturile cetățenești;
• să păstreze secretul profesional chiar și după încetarea calității de detectiv particular;
• să nu uzeze de calitatea de detectiv particular decât în interesul serviciului.

Articolul 13

Detectivului particular îi este interzisă efectuarea de investigații cu privire la:

• activitatea personalului reprezentanțelor diplomatice și consulare;
• activitatea persoanelor desfășurată în interesul autorităților publice;
• datele confidențiale privind convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale, orientarea sexuală, sănătatea, originea socială ori etnică;
• cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
• activitățile specifice desfășurate de instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

Articolul 14

Societățile specializate și cabinetele individuale au următoarele drepturi:

• să se doteze și să folosească mijloacele tehnice permise de lege;
• să organizeze cursuri de pregătire profesională;
• să se afilieze în asociații profesionale;
• să solicite oficial de la autoritățile publice date necesare procesului de investigare.

Articolul 15

(1) În organizarea și desfășurarea activității, detectivii particulari au obligația:

• să întreprindă investigații numai în baza unei convenții scrise încheiate cu clientul;
• să țină evidența cazurilor investigate într-un registru înregistrat la poliție;
• să comunice datele solicitate de procuror sau instanță pentru soluționarea cauzelor penale;
• în cazurile în care constată că informațiile vizează siguranța națională, să sesizeze de îndată autoritățile competente;
• să angajeze și să folosească numai persoane care au calitatea de detectiv particular;
• să primească în practică elevi ai școlilor de detectivi particulari.

(2) Societățile specializate și cabinetele individuale își întocmesc regulament de organizare și funcționare.

Articolul 16

Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală.

Articolul 17

Exercitarea fără drept a profesiei de detectiv particular constituie infracțiune și se pedepsește potrivit Codului penal.

Articolul 18

Constituie contravenții următoarele fapte:

• efectuarea de investigații în alte cazuri decât cele prevăzute de lege sau cu încălcarea prevederilor privind metodele de investigare;
• încălcarea prevederilor privind secretul profesional și notificarea organelor de poliție;
• încălcarea prevederilor privind organizarea și funcționarea societăților.

Articolul 19

(1) Contravențiile se sancționează astfel:

• faptele prevăzute la lit. a) și c), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
• fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

(2) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 18 lit. c), sancțiunea amenzii poate fi aplicată și persoanei juridice, caz în care limitele sunt de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Articolul 20

(1) Repetarea săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 18 lit. a) și c) în interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioadă de la 3 la 6 luni.

(2) Suspendarea atestatului și revocarea suspendării se dispun de către Inspectoratul General al Poliției Române.

Articolul 21

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către polițiști desemnați de Inspectoratul General al Poliției Române.

Articolul 22

Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor se aplică și contravențiilor prevăzute de prezenta lege.

Articolul 23

(1) Încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a)-e) atrage suspendarea atestatului sau a licenței de funcționare pe o perioadă cuprinsă între o lună și 3 luni.

(2) Atestatul sau licența se anulează dacă, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare, este săvârșită din nou una dintre faptele care atrag măsura suspendării.

Articolul 24

(1) Măsurile referitoare la suspendarea sau anularea atestatului se dispun de către inspectoratul de poliție care l-a emis.

(2) Suspendarea sau anularea licenței de funcționare se dispune de către Inspectoratul General al Poliției Române.

Articolul 25

Controlul activității specifice desfășurate de societățile specializate și de cabinetele individuale se efectuează de polițiști desemnați de către Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul Ministerului Public.

Articolul 26

Inspectoratul General al Poliției Române ține evidența tuturor detectivilor atestați, a societăților specializate și a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

Articolul 27

Nomenclatorul de activități din economia națională se completează cu activitatea de detectiv particular.

Articolul 28

(1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile legale privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

(2) Documentele necesare pentru dobândirea calității de detectiv particular, eliberate cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, sunt recunoscute în condițiile legii.

Articolul 29

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

(2) În 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Poliției Române și Serviciul Român de Informații vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi.